miercuri, 17 ianuarie 2018

Ascunderea valorilor ilicite mereu în trend în Romania.


         Pentru ascunderea identității unor valori ilicite se practică spălarea de bani negri.
Se obțin fonduri ilegale ,cu sume ilegale,se cumpără alte valori mobiliare sau imobiliare și se schimbă proprietarul.

       Banii murdari întâi ascunși apoi spălați. 
S-a folosit pentru asta si falimentarea în Justiție.

      Lichidatorii judiciari ajung la averea debitorului sau colaterali implicați.
Asemenea acțiuni sunt aprobate de judecătorii sindici și astfel se marchează tendința de a ascunde originea ilicită a unor sume de bani și de a conferi o aparență de legalitate și implicit onestitate.
    In acest fel procesele de lichidare judiciară se complică,se tergiversează ani de zile ,de multe ori mai mult de 10 ani,se parcurg diverse  etape  și se implică persoane și instituții.
    Veniturile obținute  în dosarele de faliment sunt amestecate cu fondurile legitime(bănci,garanții,etc.) în scopul de a ascunde activitatea infracțională.
    Așa se naște CORUPTIA IN JUSTITIE prin abuzul de putere săvârșit în exerrcitarea funcției publice ,indiferent de statut ,structură sau poziție ierarhică în scopul obținerii unui profit personal direct sau indirect,pentru sine sau pentru altul,pentru persoane fizice sau juridice.
Un exemplu halucinant despre un dosar ”lucrat” în scopul descris mai sus este dosarul nr.2222/44/2001 ,tergiversat  din anul 2001 până în prezent ,cu ultimul termen fixat pe 9 februarie 2018.
După ce s-a ascuns proprietarul real unui bun imobil , cu concursul unui notar s-a schimbat nr. de Carte funciară în anul 2013 concomitent încheierii unui contract de vanzare cu suma de 89000 euro, in nume propriu de către  lichidatorul judiciar,către o persoană juridică.
In același contract pe numele noului proprietar ,imobilul este ipotecat cu actele falsificate ,pentru un credit de 56 000 euro la o bancă din Oradea.
   Toate aceste operațiuni au fost efectuate de lichidatorul judiciar cu aprobarea judecătorului sindic.
In fine ne întrebăm plătitorii de taxe la stat,cum este posibil ca în termen de 16 ani să nu se pronunțe o hotărâre judecătorească într-un dosar de faliment, facilitându-se prin tergiversare întreaga operațiune de spălare de bani murdari ?
Nimeni nu observă actele false care au stat la baza acestor operațiuni ilegale ?
Nici ANAF,care nu observa că toate tranzacțiile patrimoniale realizate ilegal, se fac sub paravanul legii falimentului,fără impozite și taxe,inclusiv onorariile avocațiale capturate tot de lichidatorul judiciar în dubla calitate ?
Nici banca creditoare,nici notarul,nici judecătorul sindic ?
Nici organele penale sesizate cu nenumărate plângeri de către partea vătămată deposedată ilegal de imobil  ?
Așa înțelegem noi românii procesele echitabile și statul de drept ?

Comentariu Elena Albuțiu