Nicidecum degeaba ! Aceste infractiuni apar tot mai des și aproape la tot pasul în Romania si nimeni nu le vine de hac.Partea juridica este halucinanta.
Se discuta la nivel de sport de masă. Orice suma obtinuta prin infractiune si refolosita in conceptia falsa a unor acuzatori penali este infractiunea de spălare de bani.
Asta se pare este cutuma,care în Romania a urcat la rang de lege !?
Nici vorba insă de asemenea circumstantieri in literatura de specialitate.
In principal,banii murdari suporta o metamorfoză rușinoasă,sub nasul autoritătlor.
Obligatoriu vor parcurge trei etape :
1.-obținerea de fonduri nelegale;
2.-cu sumele ilegale se cumpără actiuni,proprietăti,etc.;
3.-apoi se schimba proprietatea,deobicei cu complicitatea notarilor.
Spălarea de bani,definită în legea penală,inseamnă ”operațiunea juridică de orice fel,efectuată în scopul identificării ilicite a situării,a circulației,a titularului legal al dreptului de proprietate,ori a existenței altor drepturi cu privire la un bun,de către o persoană,care să fie cunoscut că acesta a provenit din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală,chiar fără a cunoaște natura acesteia.”
Deci banii murdari întâi ascunși apoi spălați .
Pentru a face incadrarea juridică a faptelor în mod corect,trebuie mai mult profesionalism.
Numărul de pagini a rechizitoriilor, sunt lipsite de relevanță juridica,dacă între starea de fapt reținută pe bază de probe și încadrarea juridică nu există legătură de cauzalitate.
EA.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu