-obținerea de fonduri nelegale;
-cu sumele nelegale se cumpără acțiuni,proprietăți,etc.;
-apoi se schimbă proprietatea,deobicei cu complicitatea notarilor.
Spălarea de bani este definită în penal ,ca fiind ”operațiunea de orice fel efectuată în scopul identificării ilicite a situării,a circulației,a titularului legal al dreptului de proprietate,ori existența unor drepturi cu privire la un bun de către o persoană,care să fie cunoscut că acesta a provenit din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală,chiar fără a cunoaște natura acesteia. ”
De la teorie la practică drum lung în anchetele penale ! Păcat ! Celeritatea este valabilă în toate cauzele penale....
Elena Albuțiu.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu